Zatrzymany w Krakowie obywatel Rumunii oszukał kilkanaście firm na terenie UE i Turcji
Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali pięćdziesięcioletniego obywatela Rumunii, który posługując się fałszywymi dokumentami wyłudził pieniądze od kilkunastu osób z Niemiec, Turcji, Włoch i Hiszpanii. Zabezpieczono 72 tys. Euro oraz kilkadziesiąt fałszywych dokumentów. Sprawca został aresztowany.
Krakowscy funkcjonariusze pionu do walki z przestępczością gospodarczą od kilku tygodni poszukiwali osoby, która działając w Krakowie posługiwała się dokumentami hiszpańskimi i na fałszywe dane osobowe wyłudziła 35 000 Euro od tureckiego przedsiębiorcy. Turek, według swoich intencji przelał pieniądze kontrahentowi z Polski (jest to duża renomowana firma), a w rzeczywistości przekazał środki na rachunek bankowy podstępnie umieszczony przez oszusta na sfałszowanej fakturze VAT. Rachunek ten został założony w polskiej placówce bankowej na dane obywatela Hiszpanii. W dniu 12 kwietnia 2017 roku funkcjonariusze, uzyskawszy wcześniej potwierdzone informacje operacyjne zorganizowali na terenie banku w Krakowie zasadzkę, podczas której zatrzymano „na gorącym uczynku” mężczyznę próbującego wypłacić kilkanaście tysięcy Euro z rachunku bankowego (założonego na fałszywe dane hiszpańskie). Okazało się, że ta sama osoba kilka dni wcześniej wypłaciła już sporą sumę pieniędzy w tym samym banku, ale na inne dane osobowe.
W trakcie kolejnych czynności operacyjnych i procesowych policjanci zabezpieczyli od zatrzymanego Rumuna 72 000 Euro w gotówce, laptopy, telefony komórkowe, karty SIM, kilkadziesiąt kart kredytowych i kilkanaście fałszywych dokumentów tożsamości z kilku państw europejskich (na kilku dokumentach było zdjęcie zatrzymanego). Dzięki szerokiej analizie uzyskanych informacji i danych policjanci ustalili, że zatrzymany przebywał już w grudniu 2016 roku i w styczniu 2017 roku w Polsce, wypłacając gotówkę z założonych przez siebie na fałszywe dane osobowe rachunków w kilku bankach, między innymi w Gdyni, Katowicach i Krakowie.
Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty oszustw na szkodę kilkunastu osób z terenu Europy poprzez wypłatę nienależnych środków pieniężnych oraz użycia jako autentyczne fałszywych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Decyzją sądu oszust został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Jak ustalili policjanci prowadzący sprawę, aresztowany obywatel Rumunii był ponadto poszukiwany przez sąd włoski, a jeden z dokumentów, który przy nim znaleziono zarejestrowany już został w Hiszpanii, jako użyty do przestępstwa.
Może to Ci się spodoba
Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o pranie pieniędzy
Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w 2014 r. przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie po złożeniu zawiadomienia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Postępowanie prowadzone przez małopolskich policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą
Małopolscy policjanci zatrzymali jednego ze sprawców oszustwa metodą „na córkę”
Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy współpracy z funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego sądeckiej Komendy Policji zatrzymali 21-letniego mężczyznę podejrzewanego o współudział w
Krakowscy policjanci zatrzymali oszusta, wyłudzającego pieniądze od starszych osób metodą „na policjanta” lub „na krewnego”
Mężczyzna usłyszał 8 zarzutów. Grozi mu 8 lat pozbawienia wolności W ciągu kilku ostatnich miesięcy, krakowska Policja odnotowała liczne przypadki wyłudzeń pieniędzy przez oszustów od starszych osób. Sprawcy modyfikując swoje
Złodziejskie trio odpowie przed sądem za wielokrotne kradzieże z włamaniem
W połowie marca br. do Komisariatu Policji II w Krakowie zaczęła napływać większa ilości zgłoszeń dotyczących włamań do piwnic oraz komórek lokatorskich położonych na nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych krakowskiej dzielnicy Grzgórzki.
Zatrzymany 25-latek posiadał przy sobie środki odurzające
Na widok policyjnego patrolu rzucił się do ucieczki. Funkcjonariusze z III Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali 25-letniego mężczyznę, przy którym znaleziono amfetaminę oraz marihuanę. Kilka dni temu w godzinach wieczornych,
Podsumowanie „Ferii 2017” na małopolskich drogach
W okresie od 16 stycznia do 26 lutego 2017 roku zostały przeprowadzone policyjne działania „Bezpieczne ferie 2017”. Z uwagi na duże natężenie ruchu, a co za tym idzie wzrost zagrożenia
0 Comments
Brak komentarzy!
You can be first to comment this post!